經(jīng)審理查明，被告人馬某峰系原民和縣某局局長馬某川（已于2020年3月因犯受賄罪、巨額財產(chǎn)來源不明罪被判處有期徒刑13年，并處罰金50萬元）之弟。2015年期間，馬某川先后在自家及其辦公室，將181萬元人民幣交由馬某峰保管，馬某峰將上述款項投資在自己名下的銀行賬戶用于理財，理財收益達(dá)6萬余元，后馬某峰將理財?shù)你y行卡、存折分別轉(zhuǎn)交馬某川之子馬某東、之妻李某兄。2016年期間，馬某川欲購買西寧市某家屬院價值85萬元的一套房屋，馬某峰替馬某川交付了房款并登記在自己名下，馬某川將85萬元人民幣歸還馬某峰。后馬某川又陸續(xù)將80萬元人民幣交由馬某峰保管。2018年期間，馬某川欲購買西寧市某商鋪，馬某峰遂將上述款項用于支付房款，并將該商鋪登記在李某明（李某兄的之弟)名下。
民和縣法院審理后認(rèn)為，被告人馬某峰明知其兄馬某川交給自己保管的巨額財產(chǎn)可能涉嫌犯罪的情況下，仍以為其提供資金賬戶、購買不動產(chǎn)、投資理財?shù)确绞?，采用金融化手段轉(zhuǎn)換資金形式，使得非法所得收入合法化，幫助馬某川掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì)，轉(zhuǎn)移與其職業(yè)、財產(chǎn)狀況明顯不符的資金，數(shù)額達(dá)354.03萬余元人民幣（包含理財收益），其行為已構(gòu)成洗錢罪。被告人馬某峰到案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰；自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法可以從寬處理；積極預(yù)交罰金30萬元，且已向海東市監(jiān)察委員會繳納贓款183余萬元（該款項已由海東市監(jiān)察委員會沒收），遂作出上述一審判決。被告人馬某峰認(rèn)罪服判，未提起上訴。
據(jù)了解，該案是青海省首例洗錢案件，該案的公開宣判，有力打擊了貪官家屬參與洗錢的違法行為，有效震懾了國家工作人員和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部利用職務(wù)之便貪污受賄的腐敗犯罪，也為反洗錢工作提供了強(qiáng)有力的司法支持。
