上海市公安局浦東分局17日通報(bào)，浦東公安分局對(duì)上海銀來(lái)投資集團(tuán)有限公司9名犯罪嫌疑人依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
浦東公安分局通報(bào)稱，警方對(duì)“銀來(lái)公司”董事長(zhǎng)蒲某東、總經(jīng)理夏某平等4名犯罪嫌疑人以涉嫌集資詐騙罪依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴，對(duì)“銀來(lái)公司”財(cái)務(wù)總監(jiān)張某等5名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
經(jīng)查，自2013年8月起，“銀來(lái)公司”在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，設(shè)立“小袋金服”線上平臺(tái)和“銀來(lái)財(cái)富”線下門店，以承諾支付6%至13%不等的高額收益為誘餌，以銷售“企來(lái)貸”“易收益”等各類理財(cái)產(chǎn)品的方式實(shí)施非法集資非法活動(dòng)，所募集資金用于還本付息、對(duì)外投資、個(gè)人揮霍等。
公安機(jī)關(guān)已初步追繳現(xiàn)金2800萬(wàn)元，查封涉案房產(chǎn)205套、土地5幅，凍結(jié)相關(guān)銀行賬戶、股票、股權(quán)等涉案資產(chǎn)。追贓挽損工作目前仍在全力進(jìn)行中，最終清退將由法院依法進(jìn)行。
