江蘇省南通市公安局6月4日召開新聞發(fā)布會披露了一起公安部督辦的特大組織境外賭博案。該惡勢力犯罪集團成員達18人，涉案賭資折合人民幣超過13億元，參與賭博人員近百名。目前，施某某因犯賭博罪、開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，已被終審判處有期徒刑16年，并處罰金1.23億元。

“零口供”掩不住驚人黑幕

2018年4月，南通警方在深挖一起網(wǎng)絡(luò)賭博案件時發(fā)現(xiàn)另一起賭博犯罪線索：海門人施某某等人開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場并組織人員到境外賭博，攫取高額利益。獲悉這一情況，南通市公安局高度重視，迅速成立由“一把手”局長任組長，治安、網(wǎng)安、法制、港閘公安分局等主要負責(zé)人參與的“4·24”專案組，并指定由港閘公安分局全力偵辦。

經(jīng)縝密偵查，以施某某為首的犯罪集團，從2007年開始組織賭客到澳門等地賭博，并提供網(wǎng)絡(luò)賭博賬號供賭客在境內(nèi)賭博，從中獲得巨額利益，逐步發(fā)展成為開設(shè)賭場與逼要賭債共存的惡勢力犯罪集團。

2018年5月27日，專案組果斷實施抓捕行動，將正辦理出國移民、隨時可能出逃的施某某、妻子黃某某抓獲歸案。

1977年出生的施某某，對外的身份是澳門某投資有限公司董事長，在老家是位頗有名氣的“青年企業(yè)家”。施某某落網(wǎng)的消息傳開后，引起不小震動。但歸案后他卻對組織境外賭博的犯罪行為拒不承認，“零口供”面前案件偵查陷入僵局。

專案組沒有氣餒，通過銀行流水、賭客旁證、團伙其他成員相關(guān)證據(jù)等，努力抽絲剝繭、尋找突破。民警日夜不息，奔赴省內(nèi)多地以及澳門、廣東、河北、山東等地，行程10余萬公里，開展調(diào)查取證。

“光是銀行流水就裝了整整三大箱。”全程參與該案偵辦的南通市公安局治安支隊一大隊大隊長周斌如坦言，從警31年，這是自己辦理的最為艱難的一起賭博案件，案件的卷宗堆起來差不多有一層樓高，“為了確保數(shù)據(jù)準確，賬目調(diào)查組的16名民警人手一把直尺，防止查看時出現(xiàn)錯行，誓將案件辦成鐵案！”

出境賭博“一條龍”服務(wù)

實際上，施某某20年前在海門與上海間從事黑車客運生意，手頭有了一定資金便開始在農(nóng)村流動賭場放高利貸。2005年，施某某參與一場聚眾斗毆被通緝，后逃往境外。其間，他混跡賭場并逐漸掌握了其中的門道。他利用在賭場開立賬戶的信用等級，向賭客提供所需賭資的籌碼，供賭客在賭場中賭博，結(jié)束后再回境內(nèi)結(jié)算。

南通警方查明，早在2007年，施某某就開始組織境內(nèi)人員赴澳門賭博。隨著“生意”越做越大，施某某與老鄉(xiāng)陸某某合作，由陸某某擔(dān)當“地陪”，并招募了3名“馬仔”，全程陪同客戶賭博。

“主要通過‘洗碼’‘占成’，抽取1%至2%的傭金等方式牟利。”周斌如說，一些賭客會暗地參與地下賭場賭博，即根據(jù)賭場臺面上的賭博情況，在地下賭場同時押注，與地下托底公司賭博。施某某等人則在托底公司占成押注，以期斬獲可觀收益。

施某某等人曾通過上述方式，在短短一天時間攬金300多萬元。

境外賭場“搬”到境內(nèi)

南通市公安局副局長杜松華介紹說，自2007年4月至2018年5月案發(fā)，施某某犯罪集團在澳門等地多家賭場開立賭博賬戶，多次組織境內(nèi)人員進行賭博，賭資共計港幣4.6億余元、人民幣5.2億余元，施某某犯罪集團非法獲利港幣2341萬余元、人民幣1174萬余元。

其間，施某某等人還將賭場“搬”到境內(nèi)，安排賭客通過網(wǎng)絡(luò)和電話投注方式進行境外賭博。

在海門市區(qū)，施某某將一樓盤售樓處改造成私人會所，結(jié)交商界名流，尋找目標。“有實力的企業(yè)家都是他的目標客戶。”南通市公安局港閘分局治安大隊副大隊長曹興磊說，施某某的會所里有兩臺電腦專門用于網(wǎng)上賭博。由施某某安排人手提供賭博網(wǎng)站網(wǎng)址、賬戶密碼，賭客通過網(wǎng)絡(luò)可實時觀看到賭桌上的畫面，一旦進行電話投注，施某某等人則從中獲得“洗碼”費。

為了方便賭客參賭，施某某等人還在賓館開房設(shè)賭，甚至提供賬號、密碼直接讓賭客在自己的辦公場所或家中參與境外賭博。海門某建筑公司負責(zé)人殷某，常在天津辦公。2012年至2018年，施某某犯罪集團多次向殷某提供賭博網(wǎng)址、賬號密碼，供其在天津、海門等地進行境外賭博，總賭資高達2.5億余元。賭客黃某某通過施某某犯罪團伙，在2017年6月至8月，短短3個月時間，在南通市區(qū)家中電話投注共計7456萬余元。

賭債纏身招來噩夢

無論是組織人員赴境外賭博，還是安排賭客通過網(wǎng)絡(luò)賭博，施某某等人均是先向賭客提供所需賭資的籌碼，賭博結(jié)束后再行結(jié)算。

“不合法的賭債通過銀行流水轉(zhuǎn)賬和欠條的形式，轉(zhuǎn)變?yōu)樾问胶戏ǖ慕栀J債務(wù)。”港閘分局治安大隊三中隊中隊長費超介紹，施某某專門安排有犯罪前科的顧某負責(zé)催收賭債，與多名前科劣跡人員在催收賭債過程中通過暴力或軟暴力手段實施非法拘禁、尋釁滋事等違法犯罪活動。多名企業(yè)家參與境外賭博后，深陷巨額賭債償還困局。

江陰籍賭客胡某參與賭博并通過施某某“出碼”，欠下96萬元賭債。施某某安排人手在機場強行攔下胡某，將其帶至賓館。途中，胡某被扇數(shù)個耳光。遭非法拘禁后，胡某被迫在96萬元的還款協(xié)議上簽了字，并于次日將一處房產(chǎn)過戶給施某某一方，作為賭債的擔(dān)保。

案件辦理克服重重困難

“案件涉案人員多、涉案地點多、涉及罪名多，辦案難度前所未有！”南通市公安局治安支隊副支隊長儲開林說，施某某作案時間跨度長達11年，犯罪集團人員眾多，絕大多數(shù)都有前科劣跡，他們逃避打擊經(jīng)驗豐富，反偵查意識極強，警方抓捕歷時半年之久，首犯施某某即使到案后也拒不交代，給案件偵查設(shè)置了重重障礙。

而案件參賭人員更是多達百余人，他們分布在全國10多個?。ㄊ?、區(qū)），出于個人信用、企業(yè)運轉(zhuǎn)等種種考慮，對參賭事實乃至被非法拘禁、軟暴力逼要賭債的經(jīng)歷諱莫如深，“抓捕難、審查難、取證難。為了拿下案件，專案組幾乎窮盡了所有偵查手段”。

值得一提的是，施某某等人雖然多次組織人員赴境外賭博，但并沒有出現(xiàn)一次組織10人以上的情況，究竟是否涉嫌賭博罪，成為案件定性時遇到的最大難點。為此，江蘇省公檢法部門就案件適用法律等問題進行了會商。

“本案中，犯罪團伙組織3人以上賭博，無論是漁利數(shù)額、賭資數(shù)額還是參賭人數(shù)，均達到刑罰及司法解釋規(guī)定的構(gòu)罪標準。”南通市公安局法制支隊支隊長范榮建說，依據(jù)2011年最高人民法院研究室回復(fù)公安部法制局關(guān)于如何理解“組織我國公民10人以上赴境外賭博”的復(fù)函，對于一次組織出境賭博不足10人，數(shù)次累計在10人以上的，可通過《解釋》第一條前三項的規(guī)定，即符合以下情形之一，可追究其刑事責(zé)任：（一）組織3人以上賭博，抽頭漁利數(shù)額累計達到5000元以上的；（二）組織3人以上賭博，賭資數(shù)額累計達到5萬元以上的；（三）組織3人以上賭博，參賭人數(shù)累計達到20人以上的。

“從這起案件的辦理情況看，賭博危害觸目驚心。”杜松華說，參賭人員大多都是企業(yè)經(jīng)營者，因為沾染賭博惡習(xí)，有的人一夜輸?shù)?000萬港幣，有的賭博成癮，數(shù)億資產(chǎn)打了水漂，嚴重影響經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定。公安機關(guān)對犯罪團伙重拳打擊的同時，在“打傘破網(wǎng)”“打財斷血”“社會治理”等方面狠下功夫，并在全市范圍開展專項打擊整治行動，堅決鏟除賭博違法犯罪滋生土壤。

2019年2月，南通公安機關(guān)對施某某惡勢力犯罪集團移送檢方起訴，同年11月案件一審宣判。2020年初，南通市中級人民法院作出二審裁決，維持一審判決，施某某犯賭博罪、開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，數(shù)罪并罰，被判處有期徒刑16年，并處罰金1.23億元。團伙成員顧某、陸某某以及幫助毀滅證據(jù)的施某云等其余17名被告人也分別被判處相應(yīng)刑罰，同時對涉案賭資及非法所得3億余元予以追繳。