2019年初，江蘇鹽城公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn)陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平臺組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪的線索后，立即成立專案組。同年6月，在公安部協(xié)調(diào)組織下，專案組民警分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區(qū)，加強(qiáng)警務(wù)執(zhí)法合作，成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020年3月，涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員被全部抓獲。
經(jīng)查，2018年5月，犯罪嫌疑人陳某等人通過架設(shè)搭建“Plus Token平臺”并開發(fā)相關(guān)應(yīng)用程序，開始從事互聯(lián)網(wǎng)傳銷犯罪活動。該平臺以區(qū)塊鏈技術(shù)為噱頭、以比特幣等數(shù)字貨幣為交易媒介，打著提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)的幌子，承諾高額返利，吸引群眾參與。參與人員通過上線推薦并繳納價值500美元以上的數(shù)字貨幣作為“門檻費(fèi)”后即可獲得會員資格，會員按繳納的數(shù)字貨幣價值獲得平臺自創(chuàng)的“Plus”幣，并按照加入順序形成上下線和層級關(guān)系。成員分為5個等級，并按等級高低發(fā)放相應(yīng)數(shù)量的“Plus”幣作為獎勵和返利。
為吸引更多人員參與，該犯罪團(tuán)伙通過不定期組織會議、演唱會、旅游等線下活動為平臺宣傳造勢，甚至不惜花費(fèi)重金多次在境外召開千人規(guī)模推廣大會。據(jù)統(tǒng)計，該平臺存續(xù)期間共發(fā)展會員200余萬人，層級關(guān)系多達(dá)3000余層，累計收取會員比特幣、以太坊幣等數(shù)字貨幣數(shù)百萬個，涉案金額達(dá)400余億元（以案發(fā)時市場行情計算）。
公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，近年來，傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強(qiáng)，公安機(jī)關(guān)始終保持對傳銷違法犯罪活動的嚴(yán)打高壓態(tài)勢，會同有關(guān)部門持續(xù)開展源頭管控和綜合治理。同時，公安機(jī)關(guān)提示廣大群眾，參與傳銷活動不僅會造成財產(chǎn)損失，還可能涉嫌違法犯罪，切勿相信高收益、高回報的“投資”陷阱。
