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涉案300億!特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙覆滅

2020-11-10 09:58:59 來源:檢察日?qǐng)?bào) 點(diǎn)擊:
在三國(guó)七地共抓獲犯罪嫌疑人335名,采取刑事強(qiáng)制措施100余人;凍結(jié)扣押銀行賬戶1700余個(gè),查封房產(chǎn)25處,查扣豪華車輛11輛。在提起公訴的41名被告人中,有40名均表示認(rèn)罪認(rèn)罰,自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書,均進(jìn)行退贓,共計(jì)退出贓款2億余元。
 
“大巨人公司”職能部門框架圖表
注冊(cè)會(huì)員超50萬人,投注額超300億元,月盈利1000多萬元,29個(gè)賭博網(wǎng)站站點(diǎn),犯罪團(tuán)伙員工超400人……
這起跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案是2019年全國(guó)公安機(jī)關(guān)開展打擊整治跨國(guó)(境)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪10起典型案件之一,也是中國(guó)-柬埔寨合作執(zhí)法年首起案件。通過國(guó)際刑事司法協(xié)作,對(duì)潛藏在我國(guó)周邊的特大跨國(guó)非法網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪進(jìn)行了全面打擊。
今年8月13日,江蘇省張家港市檢察院依法以開設(shè)賭場(chǎng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)公安機(jī)關(guān)前兩批移送的黃某法等41名被告人提起公訴。10月底,公安機(jī)關(guān)分三批將該案中15名犯罪嫌疑人移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴,目前正在進(jìn)一步審查中。
以“黃氏家族”為核心的犯罪集團(tuán)浮出水面
張家港市的王某平時(shí)就愛買彩票碰碰運(yùn)氣,一次在無意間點(diǎn)開一家賭博網(wǎng)站的廣告后,他發(fā)現(xiàn)玩法很簡(jiǎn)單,押三個(gè)數(shù)字相加的大小和單雙,便想試試手氣。最初,抱著“只要贏滿500塊錢就不玩了”的念頭,他每次只投注幾十元,但高賠率和實(shí)時(shí)開獎(jiǎng)的刺激讓他上了癮,不到半年,不僅輸光了工作以來積攢下的十多萬元積蓄,還背上了40多萬元的債務(wù)。
像王某這樣的賭客大有人在。2018年4月,江蘇省張家港市公安局在日常巡查工作中發(fā)現(xiàn),一個(gè)名為“中國(guó)第一快三門戶網(wǎng)站”(以下簡(jiǎn)稱“快3”)的賭博網(wǎng)站吸引了當(dāng)?shù)卮罅咳藛T參賭。經(jīng)初步偵查,警方發(fā)現(xiàn)這是一家搭建在境外的賭博網(wǎng)站,通過發(fā)展境內(nèi)代理吸引我國(guó)公民參與“快3”網(wǎng)絡(luò)賭博。截至案發(fā),該網(wǎng)站已擁有注冊(cè)會(huì)員50余萬人,投注額超過300億元。
由于案情重大、復(fù)雜,2018年12月公安部對(duì)此案掛牌督辦,蘇州市公安局牽頭成立專案組對(duì)此案進(jìn)行偵破。
隨著案件告破,一個(gè)以“黃氏家族”為核心的犯罪集團(tuán)浮出水面。
讓人意想不到的是,這個(gè)賭博平臺(tái)的幕后老板、創(chuàng)始人黃某法,今年只有28歲。據(jù)黃某法交代,2014年底,他大學(xué)即將畢業(yè),看到福建老家有朋友做網(wǎng)絡(luò)賭博生意買了車子、房子,“投入少來錢快”的誘惑讓他眼紅心熱,決心開辦一個(gè)彩票賭博網(wǎng)站賺大錢,他的父親、三叔湊了幾十萬元給他當(dāng)啟動(dòng)資金。
沒多久,黃某法的首個(gè)站點(diǎn)開始運(yùn)行,客流量穩(wěn)步上升,生意順利走上正軌,新站點(diǎn)接連開出,員工人數(shù)不斷增加。
2016年初,因國(guó)內(nèi)對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博持續(xù)打擊整治,黃某法將公司轉(zhuǎn)移到柬埔寨,命名為“大巨人公司”,并借助國(guó)外寬松的博彩政策逐步發(fā)展壯大,成為由4個(gè)主網(wǎng)站加25個(gè)子網(wǎng)站組成的龐大賭博集團(tuán)。考慮到運(yùn)營(yíng)成本問題,2018年,他又將部分站點(diǎn)和業(yè)務(wù)遷至菲律賓。
僅3年多時(shí)間,該犯罪集團(tuán)的員工從幾人增加至幾百人,年獲利額從數(shù)百萬元增加到數(shù)億元。
看到賺錢發(fā)財(cái)?shù)?ldquo;好路子”,親戚們相繼聚集過來,財(cái)大氣粗的黃某法也來者不拒,并將他們安排在關(guān)鍵管理崗位。
存在賭場(chǎng)定性和網(wǎng)絡(luò)賭博證據(jù)不易固定兩大問題
“這是一起典型的跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場(chǎng)案件,違法犯罪持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、涉及人員多、手段隱蔽,特別是需要到境外進(jìn)行取證和抓捕,案件辦理難度很大。”回憶起一年多的辦案經(jīng)歷,張家港市檢察院承辦檢察官郭俊成思緒萬千。
在案件初查階段,應(yīng)公安機(jī)關(guān)邀請(qǐng),張家港市檢察院指定了經(jīng)驗(yàn)豐富的員額檢察官郭俊成參與引導(dǎo)調(diào)查取證。
提前介入該案后,郭俊成意識(shí)到當(dāng)前存在賭場(chǎng)定性和網(wǎng)絡(luò)賭博證據(jù)不易固定兩大問題。開設(shè)賭場(chǎng)罪與賭博罪的本質(zhì)區(qū)別在于是否存在經(jīng)營(yíng)行為,前者須存在經(jīng)營(yíng)賭場(chǎng)的實(shí)質(zhì)行為,而經(jīng)營(yíng)行為并非賭博罪的責(zé)任要素。因此,要想準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪,必須要有確實(shí)充分的證據(jù)。而與其他犯罪形式相比,網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪依托于虛擬的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái),如果不能提前固定好證據(jù),很多關(guān)鍵證據(jù)往往容易消失或損毀,影響其證明效力。
根據(jù)以往的辦案經(jīng)驗(yàn),郭俊成決定引導(dǎo)偵查人員雙管齊下,從證據(jù)上基本固定了該賭博網(wǎng)站招攬賭客的方式、賭博游戲的玩法、賭客參與賭博的流程等證據(jù)。
一方面,檢察官引導(dǎo)偵查人員以賭客身份加入賭博網(wǎng)站的QQ群,佯裝參與賭博,實(shí)則嚴(yán)格按照證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,錄制網(wǎng)上賭博每一步操作過程。經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn),黃某法帶領(lǐng)的賭博公司內(nèi)部分工明確,分別設(shè)立了財(cái)務(wù)組、推廣組、客服組、技術(shù)維護(hù)組、行政組等多個(gè)部門。推廣組被稱為前臺(tái),活躍在吸引賭客的第一線。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),在“黃氏家族”控制的29個(gè)賭博網(wǎng)站中,光輸?shù)?0萬元以上的賭客就有50余人,輸?shù)舭偃f元以上的賭客也有20余人。在刺激的網(wǎng)絡(luò)賭博游戲中,賭客源源不斷地下注,最終的贏家只會(huì)是抽頭漁利的賭場(chǎng)。
另一方面,檢察官引導(dǎo)偵查人員假借被賭場(chǎng)薪水高又輕松的工作吸引,以找工作的名義打入內(nèi)部,詳細(xì)詢問如何加入賭博公司、加入后的工資待遇、辦公地點(diǎn)、安全狀況等情況。
據(jù)了解,如前臺(tái)團(tuán)隊(duì)除了獲得基本工資,還能按照各自引流的賭客所賭輸?shù)馁Y金按比例抽取分成,一名普通前臺(tái)員工剛?cè)肼毿劫Y在每月5000元左右,如果所在小組業(yè)績(jī)好,單人甚至每月能獲取4萬至5萬元的分成。
在境外窩點(diǎn),共有超過400名工作人員在為“大巨人公司”工作。這些員工多是經(jīng)親戚朋友介紹,覺得工作輕松工資又高便來到境外。為了逃避打擊風(fēng)險(xiǎn),只要公司員工到達(dá)境外,護(hù)照就會(huì)被收走由專人保管。
引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)固定涉案賭資數(shù)額、賬戶等核心證據(jù)
2018年6月,偵查機(jī)關(guān)對(duì)該起案件立案后,檢察官開始轉(zhuǎn)變重點(diǎn),引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)根據(jù)銀行轉(zhuǎn)賬、資金流向固定涉案賭資數(shù)額、賬戶等核心證據(jù)。
檢察官發(fā)現(xiàn),該犯罪團(tuán)伙為了逃避監(jiān)管、洗白非法所得,通過購(gòu)買國(guó)內(nèi)居民的銀行卡和空殼公司,對(duì)公賬戶進(jìn)行賭資資金轉(zhuǎn)移和交換,涉案銀行卡超過2萬張。除了境外日常運(yùn)營(yíng)開支,公司大部分盈利借助地下錢莊變現(xiàn),由職業(yè)取錢人取現(xiàn)進(jìn)入國(guó)內(nèi)的“黃氏家族”成員手中,供他們揮霍使用,或通過投資合法生意進(jìn)行洗白。
為獲取該案核心電子證據(jù),2019年8月,郭俊成會(huì)同偵查機(jī)關(guān)辦案人員趕赴菲律賓、柬埔寨等犯罪團(tuán)伙所在地現(xiàn)場(chǎng)查勘。通過國(guó)際司法協(xié)助,檢察官與辦案民警一起和柬埔寨相關(guān)執(zhí)法機(jī)關(guān)進(jìn)行談判對(duì)接,就開展抓捕行動(dòng)時(shí),如何確保取證的合法性、調(diào)取到核心證據(jù)如何保存等問題反復(fù)交涉、協(xié)商,最終獲得柬埔寨方面的支持,從上百臺(tái)扣押的電腦中找到關(guān)鍵人員的電腦,成功取得了完整的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
“正是因?yàn)橛辛藦募砥艺@得的這些充值明細(xì)、資金流水、工資發(fā)放明細(xì)等數(shù)據(jù),我們可以從中了解整個(gè)賭場(chǎng)盈利情況,梳理出每個(gè)涉案人員具體的工號(hào)、業(yè)績(jī)、收入等詳細(xì)情況,這對(duì)認(rèn)定每個(gè)人的犯罪數(shù)額、進(jìn)行定罪處罰起到了關(guān)鍵作用。”郭俊成說。
經(jīng)過前期細(xì)致縝密的偵查,公安部部署指揮開展集中收網(wǎng)行動(dòng),專案組會(huì)同柬埔寨、菲律賓執(zhí)法機(jī)構(gòu),在三國(guó)七地共抓獲犯罪嫌疑人335名,采取刑事強(qiáng)制措施100余人;凍結(jié)扣押銀行賬戶1700余個(gè),查封房產(chǎn)25處,查扣豪華車輛11輛。
因犯罪嫌疑人人數(shù)較多,公安機(jī)關(guān)分批次移送至檢察機(jī)關(guān)審查起訴。今年1月31日、2月27日,公安機(jī)關(guān)分兩批將其中41名犯罪嫌疑人移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
在逮捕后,郭俊成繼續(xù)跟進(jìn)取證,主要從證據(jù)審查角度引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)收集與固定核心定罪證據(jù),“我們進(jìn)一步梳理了從國(guó)內(nèi)、國(guó)外獲取的累計(jì)2.5T的繁雜電子數(shù)據(jù),去蕪存菁,核對(duì)、補(bǔ)充偵查機(jī)關(guān)提交的證據(jù),確保案不漏人、人不漏罪。”
40名被告人表示認(rèn)罪認(rèn)罰,退出贓款2億元
今年1月31日、2月27日,公安機(jī)關(guān)分批將這起跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)賭博專案移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
在審查起訴過程中,郭俊成綜合考慮了案件辦理的政治效果、法律效果和社會(huì)效果,將整個(gè)犯罪團(tuán)伙認(rèn)定為賭博犯罪集團(tuán),并根據(jù)犯罪嫌疑人在整個(gè)犯罪集團(tuán)中所處地位、所起作用進(jìn)行差異化量刑,通過貫徹落實(shí)認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度,結(jié)合羈押必要性審查,最大限度實(shí)現(xiàn)追贓挽損。
在整個(gè)犯罪集團(tuán)中,“黃氏家族”兄弟、父子是首要分子,在集團(tuán)犯罪中從事管理職能的管理層及出資成立網(wǎng)站者均認(rèn)定為主犯,從嚴(yán)打擊,保證辦案效果;而對(duì)于為獲得高工資而加入的普通工作人員,因其主觀惡性和社會(huì)危害性均遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于管理層,一般認(rèn)定為從犯。
“我只是個(gè)打工的,怎么就犯罪了呢?”在訊問初期,賭博公司的工作人員王某向檢察官提出疑問。有這樣困惑的人不止他一個(gè)。郭俊成發(fā)現(xiàn),這些被高薪誘惑、走上犯罪道路的普通工作人員,通常都不具備基本的法律素養(yǎng)。
郭俊成立即展開一系列釋法說理,一方面向犯罪嫌疑人解釋國(guó)家法律的相關(guān)規(guī)定,促使其對(duì)自己的行為構(gòu)成犯罪有明確的認(rèn)知;另一方面,通過擺事實(shí)講證據(jù),詳細(xì)解釋犯罪嫌疑人的犯罪數(shù)額是如何計(jì)算、在犯罪集團(tuán)中承擔(dān)的職能、起到的作用,促使其對(duì)自己的刑期計(jì)算有科學(xué)的了解。
在此基礎(chǔ)上,檢察官對(duì)能認(rèn)識(shí)到錯(cuò)誤、愿意接受法律處罰、主動(dòng)退贓,且在犯罪集團(tuán)中所起作用較小的犯罪嫌疑人提出確定刑量刑建議,一般考慮給予其緩刑,同時(shí)對(duì)羈押的犯罪嫌疑人考慮變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?。在保證刑事訴訟順利進(jìn)行的前提下,該階段檢察機(jī)關(guān)共計(jì)變更強(qiáng)制措施10人。在提起公訴的41名被告人中,有40名均表示認(rèn)罪認(rèn)罰,自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書,均進(jìn)行退贓,共計(jì)退出贓款2億余元。

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