精準識別大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型的監(jiān)督點，就是要找準大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型所依托的、具有普遍性的“小切口”。當(dāng)前，應(yīng)當(dāng)主要圍繞服務(wù)大局熱點焦點、執(zhí)法司法突出問題、社會治理薄弱地帶、公共利益保護缺位等問題展開。筆者從各地在用的較為成熟的大數(shù)據(jù)模型入手，發(fā)現(xiàn)其監(jiān)督點主要集中在行政執(zhí)法、司法機關(guān)的突出問題，主要包括以下四個“小切口”。

一是違法履職切口。一種是行政、司法機關(guān)工作人員濫用職權(quán)，利用權(quán)力尋租空間為他人謀取不正當(dāng)利益。如吸毒人員逃避強制戒毒類案監(jiān)督模型，針對個別民警幫助吸毒人員偽造輕微刑事案件，以此使得吸毒人員被判處一年以下的短刑期，從而逃避被強制隔離兩年戒毒的問題，對此，檢察官可以調(diào)取吸毒人員被強制隔離戒毒前后或強制隔離戒毒期間存在自首的輕微刑事案件，通過數(shù)據(jù)分析，鎖定幫助偽造假案的民警。另一種是行政、司法機關(guān)工作人員應(yīng)為而不為，沒有依法履行職務(wù)。如輕傷害類刑事案件下行監(jiān)督模型，主要是針對一些輕傷害類案件，公安機關(guān)未對被害人作出傷情鑒定，直接對嫌疑人作出行政處罰的問題，檢察機關(guān)可以調(diào)取公安機關(guān)的行政處罰數(shù)據(jù)，篩選出未作傷情鑒定的數(shù)據(jù)，通過進一步識別，發(fā)現(xiàn)被害人傷情已經(jīng)滿足輕傷二級以上傷情的案件，從而確定“以罰代刑”的監(jiān)督線索。

二是以合法形式掩蓋非法目的切口。一種是單從某一個案的數(shù)據(jù)來看，案件處理沒有任何問題，但一旦歸集大量數(shù)據(jù)，擴展數(shù)據(jù)量，就會發(fā)現(xiàn)其中存在的非法目的。如車輛保險詐騙類案監(jiān)督模型，單看某一個案件，個案的證據(jù)能夠證明相關(guān)車輛出現(xiàn)事故，經(jīng)修理廠修理后，向相關(guān)保險公司索賠，獲得相關(guān)收益，但如果調(diào)取大量類似判決的數(shù)據(jù)，就會發(fā)現(xiàn)大量訴訟可能都與一家修理廠有關(guān)，這可能就涉嫌一些民事法律監(jiān)督案件線索，進而可能引申出涉嫌詐騙等刑事法律監(jiān)督案件線索。另一種是因機構(gòu)之間存在數(shù)據(jù)壁壘，出現(xiàn)以合法形式掩蓋非法目的的情形，檢察機關(guān)一旦打通數(shù)據(jù)壁壘，許多監(jiān)督線索就能直接體現(xiàn)。如虛假網(wǎng)拍類案監(jiān)督模型，就是篩選出被執(zhí)行房屋存在長租、一次性交付租金、流拍等情形，后調(diào)取拍賣人和被拍賣人關(guān)系數(shù)據(jù)，進而鎖定可能存在虛假拍賣的監(jiān)督線索。

三是畫像類追查切口。所謂畫像類追查，即通過大量案件數(shù)據(jù)進行相關(guān)畫像，從而識別追捕漏罪漏犯的刑事法律監(jiān)督案件線索。司法實踐中，涉稅案件、知識產(chǎn)權(quán)案件、網(wǎng)絡(luò)犯罪案件等均因涉及上下游信息而使得畫像類模型（當(dāng)案件上下游信息隱蔽、存在信息碎片時，檢察機關(guān)將碎片拼合起來呈現(xiàn)完整鏈條畫像）有了獨特價值，也就成為此類犯罪全鏈條打擊的重要抓手。如涉知識產(chǎn)權(quán)上下游犯罪類案監(jiān)督，就是通過對此類案件中上游、下游以及負責(zé)運輸、介紹的中間人等的身份信息、社交賬號、金融賬號等信息的收集，構(gòu)建相關(guān)違法犯罪人員數(shù)據(jù)庫，通過檢索身份要素，實現(xiàn)批量犯罪線索，并有可能擴展到職務(wù)犯罪領(lǐng)域的監(jiān)督。

四是監(jiān)管真空切口。主要是指某個領(lǐng)域或某個社會治理問題涉及多個部門的職能交叉，造成“誰都不管”或者“各自為戰(zhàn)，誰都管不好”的局面，單靠一個職能部門的力量，無法有效解決問題。檢察機關(guān)通過數(shù)據(jù)融合，找準問題癥結(jié)，聯(lián)合各方力量共同發(fā)力，就會解決一些長期難以解決的問題。如耕地占用稅征收大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，涉及稅務(wù)、國土資源局、公安等多個部門，每個部門如果單看各自的數(shù)據(jù)，難以發(fā)現(xiàn)根本性問題，但如果綜合多方數(shù)據(jù)來看，就會發(fā)現(xiàn)相關(guān)部門未及時履職的監(jiān)督線索，從而挖掘出監(jiān)督盲區(qū)。

當(dāng)然，上述四個切口并不是彼此孤立，有的情形下可能存在交叉，將四個切口單獨列明，主要是可以提供給辦案檢察官一些抓手，從而在辦理案件過程中，能夠結(jié)合案情，以“四個切口”為基礎(chǔ)，深入發(fā)掘異常監(jiān)督點，為后續(xù)大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型的研發(fā)奠定堅實基礎(chǔ)。