虛構(gòu)身份開公司

2003年4月，賀某、張某、袁某商議成立一家公司用來套貨變現(xiàn)，由賀某負(fù)責(zé)申請注冊公司，袁某負(fù)責(zé)資金支持，張某負(fù)責(zé)尋找“獵物”。

為了能在廣西南寧開辦公司，賀某找到了同鄉(xiāng)孔某幫忙，讓其制作了假身份證，此后，賀某便以假身份證上的身份對外聯(lián)絡(luò)。通過孔某的牽線和介紹，賀某結(jié)識了廣西防城港某建筑公司的老板。

經(jīng)過交流，賀某與某建筑公司的老板達成一致意見，由賀某在南寧開設(shè)某建筑公司的分公司，每年定期向總公司交納掛靠管理費。取得總公司的授權(quán)文件后，賀某便在南寧租了一間辦公室作為辦公地點，并使用假身份信息注冊了南寧分公司。

此后，賀某、袁某與張某便成了某建筑公司南寧分公司的主要成員，開始套貨變現(xiàn)。

精心設(shè)局套“白狼”

2003年7月，江蘇宜興某電纜企業(yè)的負(fù)責(zé)人黃先生接到了張某電話，張某自稱是某建筑公司南寧分公司副經(jīng)理，要購買大批量鋼芯鋁絞線用于當(dāng)?shù)剞r(nóng)網(wǎng)改造。

考慮到該公司訂購的鋼芯鋁絞線數(shù)量巨大，前期生產(chǎn)投入成本較高，黃先生在驚喜之余要求對方預(yù)付20萬元，才能生產(chǎn)貨物。張某不僅一口答應(yīng)，還主動邀請黃先生前往南寧分公司考察。

到了南寧分公司后，黃先生仔細(xì)核對了公司的各類證件，看到對方營業(yè)執(zhí)照上備注有“國有企業(yè)”字樣，便放心與張某簽訂了合同，約定由南寧分公司派人攜帶20萬元預(yù)付款前往宜興某電纜廠訂貨，雙方約定，貨到后10天內(nèi)支付剩余價款。

幾天后，張某按照約定帶著20萬元現(xiàn)金來到宜興訂購貨物，黃先生也對其熱情接待，并安排工人加班加點生產(chǎn)，在約定日期前分四批將價值114萬余元的貨物送至南寧，貨物由袁某負(fù)責(zé)簽收檢驗。

然而，8月下旬，滿懷期待前往南寧收尾款的黃先生卻傻了眼——所謂的南寧分公司的辦公室已大門緊鎖、人去樓空，張某、袁某也杳無音信，不見了蹤影。黃先生這才發(fā)現(xiàn)自己被騙，遂趕回宜興并報警。

外逃多年終落網(wǎng)

2003年8月，公安機關(guān)經(jīng)核查工商登記信息并找到證人提供線索，確定了賀某的真實身份。然而，因賀某等人使用多個假身份證生活以逃避警方偵查，且案發(fā)時全國聯(lián)網(wǎng)戶籍管理制度尚未建立，公安機關(guān)追查了多年仍未發(fā)現(xiàn)他們的行蹤。

2022年6月，通過技術(shù)偵查手段，公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)一名湖南籍男子與該起合同詐騙案中的犯罪嫌疑人賀某身份信息比對成功。隨后，民警第一時間前往湖南常德，將賀某抓獲。同年7月、9月，張某和袁某也被抓獲歸案。到案后，賀某、張某均認(rèn)罪認(rèn)罰，袁某卻拒不供認(rèn)犯罪事實。

針對袁某拒不認(rèn)罪的情況，宜興市檢察院受邀依法介入案件，就該案各環(huán)節(jié)涉案人員的犯罪情節(jié)、定性問題提出引導(dǎo)偵查思路，還通過對賀某、張某釋法說理，獲得了突破性口供。

查清犯罪事實后，公安機關(guān)分別于2022年9月將賀某和張某、2023年2月將袁某移送至宜興市檢察院審查起訴。經(jīng)宜興市檢察院提起公訴，法院于今年上半年對該案作出一審判決：以合同詐騙罪分別判處被告人賀某、張某、袁某五年至三年六個月不等有期徒刑，并處30萬元至25萬元不等罰金。一審判決作出后，袁某提出上訴。日前，無錫市中級法院對該案作出二審裁定，駁回上訴，維持原判。該判決現(xiàn)已生效。